会议时间。会议地点。
召集人。主持人。
会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体董事。本次会议应到会董事___人，实际到会董事___人(其中董事___委托___出席会议并代为行使表决权[注：
股份****必须委托董事出席]；董事在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事___表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效：
1）代表全体董事___表决权的董事决定选举___为公司董事长（注：重用于新选举董事长）
或：免去___董事长职务，重新选举___为董事长，适用于董事长变更）；
2）代表全体董事___表决权的董事决定选举___为公司副董事长（注：适用于新选举副董事长）
或：免去___副董事长职务，重新选举___为副董事长，适用于副董事长变更）；
3）代表全体董事___表决权的董事决定聘任___为公司经理（注：适用于新聘任经理）
或：解聘___经理职务，重新聘任___为经理，适用于经理变更）。
注：经理或称为总经理，由本公司章程规定；董事会不设副董事长的，不需要第2条。
到会董事签名：年月日
公司董事会决议
编号 本公司于年月日在地点 召开公司董事会，会议通知按规定时间送达各位董事。本公司共有董事名，会议应出席董事。名，亲自出席的董事名，委托代为投票的董事名列席了会议，符合 中华人民共和国公司法 及本公司章程关于召开董事会会议的有关规定，会议有效。会议由主持，经认真审议研究，全体参会董事投票表决，一致通...
董事会决议范本
宁蒗县盛和房地产开发 董事会决议 会议时间 2011年7月12日 会议地点 公司办公室。出席会议股东 董事 张家贵 张强 冯建华。股东 董事 会第五次会议于2011年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东 董事 3人，代表100 的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根...
董事会决议 样本
集团股份 第五届董事会第四次会议决议。股份 第五届董事会第四次会议于2010年7月13日上午9时在。工业园集团总部会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事均现场出席会议，全体监事及高管人员列席了会议，符合 公司法 和 公司章程 的规定。全体董事经讨论，经逐项审议和投票表决，全部议案均获通...