2023年，公司董事会按照《公司法》、《**法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，较好地完成了各项任务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2023年度主要工作回顾。
一）规范内部流程，加强科学管理，完善绩效考核，激发企业活力。
1.推动财务管理标准化建设，完善集团财务管控体系和制度体系建设，加强财务委派人员管理，提高分子公司会计核算基础工作；
2.建立公司erp管理系统，优化财务分析报告， 提高财务信息披露效率，加强集团财务管控能力，切实提高挂牌公司财务管理水平；
3.加强资产管理，实施产权管理，保障资产的安全和完整；
4.加强内部审计常态化建设，强化内审中心和法律事务中心职能，修订内部审计管理制度；
5.健全风控管理，完善公司法律事务流程，实现工程审计、离任审计、综合审计全覆盖，合同审查、风控审核、绩效审核关键把关；
6.推动人力资源管理精细化，完善公司员工招聘与人才引进、干部聘任管理、绩效考评管理、薪酬管理等制度文件；
7.提高人才差异化和工作绩效量化管理水平，激发企业员工干事创业活力，吸收引进各类经营管理人才，为公司高质量运转提供了坚实的人力资源保障。
二）狠抓安全环保，确保服务质量，优化业务技术，提高业务竞争力。
1.完成安全双体系建设，将安全、环保、质量三项工作纳入年度目标考核，加强生产安全管理，重新明确安委会管理职能，落实安全大检查，开展安全培训和事故安全演练活动，提高全员安全责任意识，增强安全事故预防能力；
2.解决其他项目上位规划问题，加大环保资金投入，强化各分、子公司环保主体责任，报告期内未发生环保事故；
3.推进五大项目一致性评价工作，严格业务规范操作，开展员工技术培训。
三）深化企业改革，加大研发力度，开展资本运作，加快企业发展。
1.优化公司研发机构、人员、资金配置，实行分阶段激励的考核方式，提高研发人员积极性，积极筹备各地业务中心，吸引优秀人才，增强业务实力；
2.加大新业务研发投入力度，推进新资金项目的转型；
3.按市场需求丰富产品品规，采取“锁定大客户、大定单”策略巩固市场份额，执行“随行就市，份额优先”策略保证市场占有率；
4.深化业务改革，破除改革阻力，实施“业务直销”政策，确保公司利益最大化；
5.踩准时间节点，积极开展股份回购，增强投资者信心，推动公司**价值合理回归，稳定公司市值，助力挂牌公司长期稳定发展。
四）完成党建入章，改进工作作风，加强信息披露，增强企业凝聚力。
1.完成“党建入章”工作，进一步明确党组织在挂牌公司治理结构中的重要地位，充分发挥党组织的核心引领作用，推动党建和生产经营工作高度融合，助力企业健康发展；
2.加强党风廉政建设，落实举报管理制度，加强反腐倡廉常态化教育，确保公司风清气正、争创业绩的良好工作氛围；
3.加强领导干部综合能力建设，强化经营班子成员领头作用，加强市场调研和专业学习，提升经营管理能力，提高决策效率；
4.加强信息披露时效，积极做好信息保密工作，报告期内共发布公告72篇，第一时间披露公司重大信息，确保信息的及时性、准确性，同时，加强舆情宣传和投资者沟通工作，确保广大投资者权益；
5.成立优秀员工创新工作室，充分发挥优秀员工的引领作用，积极开展特色活动，增强企业文化凝聚力。
二、2023年度董事会日常工作况。
一）董事会会议召开情况。
2023年董事会本着切实向股东大会负责、积极维护股东利益的原则，严格按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，召开定期和临时会议，审议公司重大事项。
2023年公司共组织召开5次董事会，审议了有关财务报告、利润分配、关联交易、修订《公司章程》、定期报告等议案，会议的召集、召开和表决程序均合法有效。及时做好董事会决议公告，保障了公司股东的知情权和监督权，推动了公司的规范运作。
董事严格按照《公司章程》、《董事工作制度》等相关规定，认真履行董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对利润分配、关联交易等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
二）董事会专门委员会运**况。
年董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，促进了公司的规范运作。
年董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定， 不断完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核机制，审查公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。
年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，认真评价、审核和提名公司高级管理人员候选人。
年董事会战略委员会通过对宏观经济形式的研判，加强市场形势研判，有效引导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署积极发挥重要作用。
2023年董事会预算管理委员会结合公司实际制定有关预算管理的政策、规定、制度。
等相关文件，并根据企业发展战略和年度工作目标，制定客观、明确的预算控制目标，全面提高公司预算管理水平。
三）对股东大会决议的执**况。
2023年，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，加强自身建设，取得了较好成效，完成和推进股东大会授权董事会开展的工作。
年内，由公司董事会召集，按照规定召开了2023年年度股东大会、2023年第1次临时股东大会、2023年第2次临时股东大会、2023年第3次临时股东大会，2023年第4次临时股东大会，审议议案全部合规有效。
董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了回购部分社会公众股份的工作；完成了公司章程的修订工作；通过了第三届董事会董事、非职工代表监事和职工代表监事的调整等。
董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
三、2023年董事会工作计划。
2023年，公司坚持"固本强基 、积极有为、稳健扩张、协调发展"的十六字方针和稳中求进的工作总基调，以业务开发、市场服务、效益优先为目标，以稳质、高产、降成本为主线，以创新和绩效为驱动，加强内部管理和资源优化相结合，强化计划引导，在做大做强核心产品的同时，在医药原料、新型制剂、多种维生素领域深度耕耘，并逐步实现公司“服务型企业”向“产业型公司”的转型，切实做实2023年各项经营工作。
1、狠抓管理降本增效：
强化集团化管控，加强内控管理，提高总公司与分子公司生产、资产、采购、财务等的信息互通实效，提高精细化管理水平；全面深化预算管理，健全财务管理体系，加强财务队伍建设，完成公司管理系统建设；加强费用管控，强化成本控制，拓展融资渠道，降低融资成本，提高资金使用绩效；加强集中管理和项目距管理，强化过程规范性监督，有效控制企业管理成本。
2、把握市场提高效益：
坚持“随行就市、份额优先”营销方针，准确把握不同品规市场定位，采取积极灵活和差异化的销售策略，积极应对日益激烈的市场竞争，最大限度实现量价均衡；加强销售队伍管理，拓展制剂销售渠道，创新营销模式，挖掘市场空间。为客户和消费者争取利益，促进公司其他地区业务稳定增长。
3、加快运作增强实力：
完成公司非公开发行股份事项，提高控股股东持股比例，优化挂牌公司治理结构，促进企业长期稳定发展，落实资金募集，确保募投项目顺利实施，增强企业综合发展实力。
4、党建统领夯实基础：
发挥党组织的核心引领作用，增强党员干部忧患意识和责任担当意识，提高广大干部职工工作效率和专业素养；坚持“德才兼备、敢于担当、勇于奉献”的人才选拔机制，加强党风廉政建设，培养忠诚干净担当的高素质人才队伍；深化企业党建和生产经营全面融合发展，推进“党建入酬”，提高绩效管理水平，增强企业创新创造活力，打造一支“能打仗、打胜仗”的经营队伍，为企业实现业绩目标夯实基础。
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