2009年度董事会工作报告。
各位董事：公司第七届董事会自2007年选举产生至2009年任期届满。三年里，公司实现了**发行上市的奋斗目标，经营能力上了新的台阶，企业形象有了重大改变，社会认同度和知名度大幅度提高。
现就董事会2009年和本届任期的主要工作报告如下，请各位董事认真评审提出意见修改后，报2009年度股东大会审议通过。一、完善董事会决策机制，提高决策能力。
为适应公众公司规范治理的要求，公司董事会根据证监会、证交所的相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，努力增强董事会的决策机制，提高决策能力，主要工作：
1、三年里主持召开股东大会6次；召开董事会30次；审议议题134个；制定完善规章制度33项。2009年，董事会先后主持召开股东大会1次，临时股东大会1次；审议通过多项重大议题，形成了多方的和谐共识。全年共召开董事会11次；审议议题36个；内容涉及重大投资项目决策、日常工作决策、公司中、季报、资金募集等方面工作。
通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。
2、董事会进一步完善法人治理结构，建立健全了一系列内部管理制度，董事会决策程序更加规范，决策能力增强。会议的召开及审议程序均严格执行了证监会、证交所的相关规章制度，确保了投资人的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。每次董事会召开之前，对各位参会董事做到了会议资料事先送达、议题内容事先了解、重大事项事先沟通，确保了董事会审议决策的质量与效能。
3、开展了公司治理专项活动。根据上市公司标准及规范要求，对照中国证监会关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项，全面检查公司治理结构中存在的不足。公司根据湖北省证监局提出的整改意见，制订了切实可行的整改措施，并认真进行了整改；通过检查验收，对整改结果和经营管理现状给予了肯定。
4、董事会在涉及公司重大投资项目审议前，坚持履行对项目的实地考察和评估程序。今年以来，组织董事（独立董事）、监事先后对梵净山、坪坝营、柴埠溪、崇阳温泉旅游区等已开发及拟开发项目，开展实地考察。在考察过程中，1
针对项目所在地的地理环境、旅游价值、交通状况、前景趋势、工程现状进行了认真调查研究，并提交了有价值的意见与建议。
5、发挥董事会专门委员会职能作用。战略与发展委员会多次就公司发展战略的重大问题开展研讨；审计委员会参与了对公司季报、中报、年报的审计把关；提名委员会对公司高管人员的任职提出了审核意见；薪酬与考核委员会对推进公司《薪酬管理制度》的实施发挥了积极作用。三年来，独立董事充分发挥自身职能，共发表独立意见20余条。
二、落实股东大会决议，认真履行职能。
三年来，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，加强自身建设，取得了较好成效：
完成和推进股东大会授权董事会开展的工作。经过多年的努力，2007年8月，公司在中介机构的配合下，通过国家**管理机构审核同意，成功进行了公开发行a股3000万股，并在深交所挂牌交易，完成了公司**上市这一历史性任务。根据公司2009年第一次临时股东大会的授权，董事会适时启动了再融资工作，目前相关材料已送交国家证监会有关部门审核。
抓紧落实股东大会决议。根据2007年度股东大会决议，向全体股东用未分配利润每10股送红股1.8股、派现金股利0.
2元（含税）；用资本公积每10股转增3.2股。此项决议于当年5月执行完成。
根据2008年第一次临时股东大会授权董事会具体办理注册资本变更登记手续的决议，董事会已在该次会议后一月内，按照《关于修订公司章程的议案》及决议要求，办理完成公司注册资本变更登记。三、关注企业发展战略，把握投资节奏。
董事会着眼于企业经济效益，始终关注公司产业发展方向，注意把握投资节奏，促进了重大项目顺利实施。
1、针对全球性金融危机的显现，董事会战略与发展委员会组织发起了“金融风暴的‘危’与‘机’专题会议”，就经济形势对国内旅游业和公司未来发展影响进行了认真讨论分析，提出了积极的应对措施，给企业应对金融危机并正确决策提供了帮助和依据。
2、通过审慎决策、正确把握投资节奏。近年来，梵净山客运索道建设、华山宾馆。
一、二期改造项目、湖北咸丰坪坝营生态旅游区、海南浪漫天缘海上旅游。
项目建设等一批公司重大投资项目取得明显进展。
3、近年来，依托“鄂西生态文化旅游圈”的开发，推进了一批新项目的实施：保康九路寨、南漳古山寨一期项目、恩施坪坝营、神农架“香溪街”二期项目、五峰柴埠溪及崇阳隽水河温泉旅游区等建设开发进入实施阶段，为公司的下一步发展打下良好基础。
四、健全完善规章制度，规范企业行为。
内部制度建设工作，是国家**监管法规和**监管部门对上市公司实行重点、持续监管的重要内容之一。董事会根据国家**监管部门不断更新和推出的**监管法规和制度精神，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届任期内共制定修改各类重大内部控制制度、细则、办法、规程计33项，其中2009年度8项，基本达到规范标准和要求。主要做了以下工作：
认真制订完善、补充修改了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《接待和推广工作制度》、《高级管理人员年薪制度实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审议规程》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动办法》、《内部审计制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息保密制度》等一系列公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识。
五、加强内审机构建设，强化内审职能。
为强化和规范内部审计职能，2008年12月，依照国家**监管法规的相关规定，董事会审议通过了充实内审部机构及人员的决定；使董事会专属机构建设和内部监管职能进一步增强。
审计部力量充实后，根据公司《内部审计制度》的要求，结合实际起草拟定了《武汉三特索道集团内部审计管理流程》、《内审部岗位职责》《武汉三特索道集团内部审计工作保密制度》、《武汉三特索道集团内部审计档案管理办法》、《武汉三特索道集团内部控制制度审计办法》等规章和具体操作规范。有计划、有步骤地对公司控股子公司中的8家公司进行了内部控制制度的审计及会计基础工作的检查，从内部管理、账务处理及风险防范等方面对被审单位提出整改意见及调整分录30多条，并逐一落实到位，及时进行了整改和调整。对于每年新设立。
的控股子公司，内审部从制度的建立着手，督促、指导控股子公司根据本单位的实际情况，建立、健全切实可行各项规章制度，以满足公司内控管理的要求。
为提高财务人员的业务技能、增强内控意识，审计委员会的会计专家对全公司财务主管以上人员进行了《上市公司内部控制的设计及运用》的专题培训。六、依法行事规范运作，及时披露信息。
董事会依照国家**监管法规的要求，自觉履行信息披露义务，增强了公司规范运作的透明度。据不完全统计，本届董事会任期内，规范披露公司重大信息百余条（次）；基本达到规范标准和要求。
在规范披露信息方面，除及时更新、修订了公司《信息披露管理制度》外，还健全完善了《重大事项内部报告制度》、《内幕信息保密制度》，形成了较完善的公司信息披露体系，确保了公司信息“真实、准确、完整、及时、公平”地披露。
公司构建了由专人负责维护与管理的公司网络信息交流平台，拉近了投资人与公司的距离。三年来，公司专设的“投资者交流平台”，方便了投资者与公司的信息沟通与交流，在提高公司透明度和落实“公平、公正、公开”原则方面发挥了应有作用。
七、做好募集资金监管，合法合规使用。
2007年8月，公司首次公开发行3000万股a股，实际募集资金净额为人民币15,550.09万元。公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截止到2009年底，公司此次募集资金的监管使用合规合法。经武汉众环会计师事务****审计，认为：“…公司董事会前次募集资金使用情况报告已经按《关于前次募集资金使用情况报告的规定》规定编制，如实反映了贵公司前次募集资金的使用情况。
”八、加强内外沟通交流，促进和谐发展。
董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与投资人交流互动关系、与保荐人及中介机构的合作关系、与各级**及**监管机构的工作指导关系，主要做了以下基础工作：
增进与投资人的交流互动。公司**上市后，充分利用**、电脑通讯、互联网络搭建“投资者交流平台”，指派专人管理。拒不完全统计，三年来，董事。
会接待股东来访达100多人次；**咨询、解疑答惑500余起；走访股东60余人次；举办“公司业绩网上说明会”两次，通过投资者**交流，树立了“规范运作、公开透明、坦诚交流”的企业形象。
与保荐人、中介机构合作融洽。公司董事会充分尊重保荐人和中介机构的专业能力，所有重大事项，都提前与保荐人、中介机构取得沟通，本届任期内，保荐人及中介机构参与指导了公司所有股东大会、重大信息披露、财务报告及资料审核等工作，并多次提供现场咨询、指导。
董事会十分重视争取各级**主管部门和**监管机构对企业的支持与帮助。在公司**上市、资本市场再融资、公司重大项目推进等关键环节上，积极争取省、市两级**、监管机构和当地**的领导和政策指导，加快了公司工作目标的推进和落实。
通过各位董事、监事和经营管理层的共同工作，本届董事会比较好地把握了公司的发展方向和重大决策，基本完成了各级领导和广大投资人赋予的工作任务。但是我们也应看到自身存在的不足，新一届董事会拟进一步完善决策机制，提高决策效能，按照公众公司的标准与要求，创新思想观念，转变工作作风，适应规范要求，达到新的工作目标。
谢谢大家！武汉三特索道集团股份****。
董事长：齐民。
2010年2月8日。
2019年公司董事会工作报告
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董事会决议范本
宁蒗县盛和房地产开发 董事会决议 会议时间 2011年7月12日 会议地点 公司办公室。出席会议股东 董事 张家贵 张强 冯建华。股东 董事 会第五次会议于2011年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东 董事 3人，代表100 的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根...
董事会决议 样本
集团股份 第五届董事会第四次会议决议。股份 第五届董事会第四次会议于2010年7月13日上午9时在。工业园集团总部会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事均现场出席会议，全体监事及高管人员列席了会议，符合 公司法 和 公司章程 的规定。全体董事经讨论，经逐项审议和投票表决，全部议案均获通...
公司董事会决议
会议时间。会议地点。召集人。主持人。会议按照 公司法 或 本公司章程 规定的方式通知了全体董事。本次会议应到会董事 人，实际到会董事 人 其中董事 委托 出席会议并代为行使表决权 注 股份 必须委托董事出席 董事在知晓本次会议召开的时间 地点 内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项...
公司董事会决议
编号 本公司于年月日在地点 召开公司董事会，会议通知按规定时间送达各位董事。本公司共有董事名，会议应出席董事。名，亲自出席的董事名，委托代为投票的董事名列席了会议，符合 中华人民共和国公司法 及本公司章程关于召开董事会会议的有关规定，会议有效。会议由主持，经认真审议研究，全体参会董事投票表决，一致通...
董事会决议 任免董事长
注意 本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。设董事会一人 董事会决议样本 任免董事长 非法定代表人，由董事会选举 董事会决议。根据 公司法 及本公司章程的有关规定 董事会会议于 年 月 日在召开。董事长已于会议召开 日前以方式通知全体董事，应到会董事人，实际到会董。事人。会议由董...
董事会主持词
时间 月日 五 尊敬的各位股东代表 各位董事 监事 经营班子成员 大家下午好！按照 公司法 和 公司章程 有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数人，实到董事人数人。未到董事已授权代表参会 本次会议推荐 两位代表现场见证。由xx担任记录员 现在我宣布董事会会议现在开始。本次会议...
董事会决议内容及格式
根据 中华人民共和国公司法 对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容 1 会议基本情况 会议时间 地点 会议性质 界次 定期 临时 2 会议通知情况及董事到会情况 会议通知的时间 方式 董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10日以前通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董...