2019 年度总经理工作报告。
2019 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《**法》等。
法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2019 年度各项工作。公司围绕发展战略和经营计划，夯实技术优势，进一步加强了商业逻辑的梳理，增加市场投入力度，延展产品线、拓展销售渠道广度与深度，各项业务保持了良好增长的势头，整体达到预期。我谨代表公司管理层就 2019 年度工作情况向董事会汇报如下：
一、年度经营业绩情况。
截至 2019 年末期，公司总资产 28.52 亿元，净资产 24.15 亿元；2019 年，公司实现营业收入 12.
57 亿元，同比增长 1.32%；归属于上市公司普通股股东的净利润 2.73 亿元，同比增长 22.
05%。
二、2019 年度主要工作回顾。
2019 年度主要工作完成情况报告期内，公司围绕战略目标，按照 2019 年度经营计划，主要开展了以下工作：
1、登陆深交所创业板。
2019 年 3 月 22 日，公司于深交所创业板成功挂牌上市，首次公开发行 a 股5,000 万股，发行价 24.47 元/股，募集资金总额为 12.24 亿元，公司发展进入新纪元。
2、夯实商业逻辑。
面对保健食品行业的变化，公司对保健食品行业深入思考与定位，为零售行业实践出一条发展路径，提升行业专业能力，为消费者提供深度服务，从而提升行业经营效益。“健康中国 2030”规划纲要指出，“预防为主、关口前移，推行健康生活方式，减少疾病发生，促进资源下沉，实现可负担、可持续的发展”。保健食品品行业是健康产业的重要组成部分，目前中国市场是仅次于美国的全球第二***营养品市场，但保健食品的人均渗透率与欧美等发达国家相比仍处于较低水平，未来中国保健食品市场还有着广阔的潜力。
因此，公司结合“伴随疾病&药物***”提出“小专业&加一盒”的策略，正是应和健康中国的战略方向。2019 年也将此策略方向在行业内不断深入传播，得到了行业广泛认同。为果维康系列产品的未来发展奠定了基础，为 2020 年果维康的增量做好市场铺垫。
3、完善营销网络与加强营销力度。
食品添加剂方面，积极推进全球化的布局，在欧美传统市场设立子公司，组建自有销售团队进行市场的精耕细作，直接面对终端客户，保持与客户的直接沟通和快捷服务，全方位和及时准确了解客户的需求，锁定优质客户。在保健食品方面，公司继续加强营销网络建设，增加营销体系在零售药店渠道的运营效率和终端维护水平；继续拓宽连锁药店渠道的广度和深度，加强与**商的合作力度。针对消费者开展多场市场活动。。
4、深入推进技术创新，加大新产品研发力度，扩展产品线。
公司将采用“单品突破，多产品占领”的原则，制定产品开发计划。根据不同市场、不同消费人群导入不同产品，继续完善产品线，丰富产品组合。通过工艺对标及工艺优化，自主完成多索茶碱等产品工艺攻关工作，丰富产品链结构，提升竞争力。
基于“小专业&加一盒”的策略拓展产品线，果维康牌 b 族维生素含片于 2019 年 7 月上市，报告期内完成 27 个一线城市的初步布局，计划将其打造成为公司保健食品的第二个拳头产品。
截至报告期末，公司共拥有发明专利 17 项，实用新型专利 12 项，积累了数十项保健食品生产技术。此外，公司有近 30 个营养素补充剂、特殊医学用途配方食品等处于产品开发试验阶段，并拟申请注册或备案相应的批准证书。公司将持续研发和生产如营养素补充剂产品、补钙及骨骼健康产品、增强免疫力产品、缓解体力疲劳产品和缓解视力疲劳产品等保健食品系列产品以及特殊医学用途配方食品系列产品。
公司将逐步形成品类齐全、可满足不同消费者需求的产品结构。
5、坚持高标准质量管理，完成多项认证。
强化质量管理，建立、完善的质量管理和检测系统，产品为先，质量为本。食品添加剂方面，公司通过 iso9001、iso14001、ohsas18001、iso22000 及英国零售商协会 brc 认证审核，完成国内外客户审计 41 次；保健食品方面，中诺泰州 iso9001、iso22000、haccp 认证复审合格，英国零售商协会 brc 认证复审合格，完成 ehs 管理体系认证监督审核，并通过国家工信部评审，获国家工信部绿色工厂称号。
6、优化品牌形象，增强品牌影响力。
公司以咖啡因食品添加剂和维生素 c 含片两大系列产品为依托，赋予了产品品牌深刻的内涵，树立了公司的品牌优势。报告期内公司在果维康品牌定位基础上，经过深入的消费者调研，2019 年度进行品牌形象及包装升级，提高品牌传播效率、提升产品品质感，更有效占据消费者心智，增强消费者对果维康品牌的认知度、美誉度。
7、创新环保处理工艺，履行社会责任。
公司高度重视环保工作，严格遵守环保方面的法律法规，在报告期内所排放的污染物符合国家和地方标准。报告期内，组织完成多项重点源头减排项目。
8、注重员工队伍建设，加强企业文化管理。
2019 年公司不断加强各层级员工的培训培养，努力搭建素质优良、层次合。
理、专业匹配的人才队伍，丰富各类人员的培训内容及形式，强化员工技能的提升与训练。同时为了加强员工激励，根据工作业绩及表现，评选出公司年度各类先进人员及团队，树立榜样，进一步激发和调动员工的积极性和创造性，增强团队凝聚力。
三、2020 年经营方针与计划。
1、加大新产品研发力度，扩展产品线。
公司将秉承专注、创新、责任、高效、合作的研发理念，对市场需求精准分析，优化产品管线，合理配置资源在优势领域，重点突破，打破常规，持续创新。秉承研发一代、使用一代、储备一代的思路，进行新产品的开发和储备。
在咖啡因食品添加剂方面，2020 年公司将继续在黄嘌呤衍生物领域重点突破，完成新产品的生产工艺研发。除黄嘌呤衍生物的新产品开发方向外，公司还将在其他领域寻找新的突破口，建立新产品的研发管线，形成以咖啡因为主体，辐射多品种多领域的研发管线，使企业永葆蓬勃活力。
在保健食品方面，以果维康维生素 c 含片为核心产品，2020 年打造新单品——果维康牌 b 族维生素含片，同时丰富果维康维生素 c 系列产品线如颗粒剂（50mg 幼儿装）、咀嚼片（225mg 孕乳装），研究天然 ve、氨糖、辅酶 q10、多种维生素等产品，寻找市场增量机会。
2、加强营销体系建设。
深耕药店渠道，根据不同市场类型针对性开展营销活动。布局电商渠道及社群营销，从产品储备中遴选适合电商渠道特点及目标人群需求的产品组合，制定区别于传统渠道的产品线；增。
公司董事会决议
会议时间。会议地点。召集人。主持人。会议按照 公司法 或 本公司章程 规定的方式通知了全体董事。本次会议应到会董事 人，实际到会董事 人 其中董事 委托 出席会议并代为行使表决权 注 股份 必须委托董事出席 董事在知晓本次会议召开的时间 地点 内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项...
董事会决议范本
宁蒗县盛和房地产开发 董事会决议 会议时间 2011年7月12日 会议地点 公司办公室。出席会议股东 董事 张家贵 张强 冯建华。股东 董事 会第五次会议于2011年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东 董事 3人，代表100 的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根...
董事会决议 样本
集团股份 第五届董事会第四次会议决议。股份 第五届董事会第四次会议于2010年7月13日上午9时在。工业园集团总部会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事均现场出席会议，全体监事及高管人员列席了会议，符合 公司法 和 公司章程 的规定。全体董事经讨论，经逐项审议和投票表决，全部议案均获通...