目录。一、内控手册概述。1
1.1目的。1
1.2内部控制的定义。1
1.3内部控制遵循的基本原则。1
1.4内部控制框架。2
1.5内部控制手册的遵循。2
1.6颁布及生效日期。2
二、公司层面的控制。3
2.1控制环境。3
2.1.1价值取向。3
2.1.2胜任能力。11
2.1.3董事会及专业委员会。12
2.1.4管理哲学和经营风格。18
2.1.5组织结构。21
2.1.6职权和职责的分配。22
2.1.7人力资源政策和实务。24
2.1.8绩效考核。28
2.1.9责任追究。30
2.1.10社会责任。31
2.2风险评估。35
2.2.1企业层面目标。35
2.2.2经营活动目标。37
2.2.3风险评估。38
2.2.4变革管理。40
2.3控制活动。42
2.4信息及沟通。44
2.4.1信息。44
2.4.2沟通。45
2.4.3信息技术。49
2.5内部监督。52
2.5.1持续监控。52
2.5.2个别评价。54
2.5.3汇报内部控制缺陷。55
2.5.4内部控制评价。57
三、业务层面控制。59
3.1采购业务。59
3.2销售业务。70
3.3资金管理。79
3.4存货管理。93
3.5固定资产管理。99
3.6无形资产管理。105
3.7筹资业务。111
3.8投资业务。118
3.9工程项目管理。127
3.10成本费用管理。139
3.11预算管理。145
3.12财务报告。157
3.13担保业务。163
3.14合同管理。170
3.15研究与开发业务。178
3.16人力资源管理。190
3.17招标管理。201
3.18企业并购。208
3.19内部审计。214
3.20对子公司的管理。225
3.21应用系统it一般性控制。231
3.22信息系统管理。241
3.23安全生产管理。249
3.24安全调度运行管理。260
3.25生产经营统计。266
四、附则。272
1、权限指引。272
2、公司层面控制矩阵。274
3、业务层面控制矩阵。285
制度手册目录
华润武钢总医院护理制度汇编。第一章坚持医院的公益性。1.职业规范。2.临床实习教学管理制度。3.护理科研管理制度。第二章医院服务。4.门诊护理管理制度。5.门诊分诊管理制度。6.预检分诊护理工作制度。7.患者入院 出院 转科工作制度。8.特殊患者入 出院管理制度。9.患者入 出院管理流程 含平诊 急...
学习手册目录
学习手册。目录。一 学前准备工作 3 1 注册学籍信息 3 2 熟悉平台操作 3 3 明确学习任务 3 二 学习环节操作 3 1 环节1 课程学习 3 2 环节2 作业题 3 3 环节3 研修成果 4 4 环节4 专题研讨 4 5 环节5 线下考核 4 三 教学互动 4 1 专家答疑 4 2 学习辅...
管理手册目录
安徽省绩溪县华龙采石。安全标准化管理手册。版本号。编制。审核。批准。目录。一 安全生产方针与目标 1 安全生产方针 1 生产目标 1 主要负责人安全承诺 安全生产方针管理制度 安全生产目标评价制度 3 安全生产目标和指标实施计划 企业安全安全生产目标责任书 3 二 安全生产法律法规与其他要求 6 员...
运营手册目录
一 管理制度。1.人员招聘程序。2.招聘原则。3.入职手续。4.入职培训。5.试用期。6.考勤管理制度。7.假期及请假制度。8.辞职 调职与解聘。9.晋升制度。10.财物维护制度。11.仪容标准。12.店员守则。二 店铺陈列技巧。1.店铺陈列总纲。2.商品陈列对顾客和公司的重要性。3.商品陈列基本原...
质量手册目录
深圳市龙岗区东江电线厂。质量手册。文件编号 qm 01 dj 发布日期 2003年8月1日。修改日期 年月日。修订状态 a版 0次 分发号 编制审批生效日期 质量手册目录。质量手册颁布令。质量方针和目标。第1章前言。01 质量手册概述。02 质量手册的管理。03 质量手册更改明细表。第2章目的和范围...
质量手册目录
目录。关于成立质量管理领导小组的通知1 关于公布项目质量方针和质量目标的通知2 质量目标分解4 一 项目总目标4 二 班组目标4 关于公布 中铁十四局集团 与云南省铁路总公司联营体大丽铁路项目部质量奖惩办法 的通知8 质量奖惩办法9 第一章总则9 第二章一般规定9 第三章隧道工程10 第四章桥梁 涵...
招商手册目录
招商手册。目录。序言。品牌介绍及品牌定位。公司介绍。公司简介 办公区域 前台形象 优秀的团队。晨会 开会 等 强大的设计团队。文字 品牌定位。消费人群描述 1.品牌dna 优雅 精致 多彩的女性生活 2.品牌使命。服务于崇尚品质生活，追求完美的女性 3.品牌愿景。领秀女性雅致生活 4.品牌核心价值。...
维护手册目录
目錄。1.軟體維護 1 01 安裝說明 1 01 1.1.1.安裝程式介紹 1 01 1.1.2.安裝磁片內容 1 03 1.1.3.系統軟體維護與更新 1 041.2.開機環境說明 1 05 1.2.1.開機選項 1 05 1.2.2.組態檔與自動執行檔 1 051.3.系統目錄內容說明 1 07...