合同管理制度

1. 总则。

1.1 为进一步加强公司合同管理、维护公司利益，根据相关法律、法规并结合公司的实际情况，特制定本制度。

1.2 本制度适用于惠州市德威集团****、惠州市德威物业管理****、惠州市福满楼饮食****对外签订的且满足第2.6条之规定的各类合同、协议及其他有法律拘束力的规范文书（以下统称为“合同”）。

1.3 由行政机关统一制定的《商品房销售合同》、《劳动合同》等范本文件，或与银行签订的格式条款合同等可以不适用本制度中的审查规定，但根据前款合同由双方另行签订的补充协议则需遵照本制度执行。

1.4 合同的订立必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

1.5 凡双方订立合同者，需签署书面合同，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

1.6 公司法务主管依据本制度流程规定及董事长的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行及合同争议处理等工作事项，可以不定期的对各部门合同管理台账进行抽查。

2. 合同的订立。

2.1 合同订立需与他方经充分沟通并协商一致后方可签订。

2.2 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格、资信不良或无法查证资信的单位不得与之订立合同。

2.3 合同基本要素必须齐全，合同的基本要素包括：

① 当事人的名称或者姓名和住所；

标的物；数量；

质量；价款或者报酬；

履行期限、地点和方式；

付款方式（包括收款人账户信息）；

违约责任；

解决争议的方法。

2.4 如前述条款中关于标的物的质量未能约定或约定不明的，或无法适用国家标准或行业标准，或对标的质量难以用文字确切表述的，则适用《合同法》中关于样品买卖的规定，双方应当封存样品并加盖公章或合同章，分别保管。

2.5 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立合同：

2.5.1 涉及由公司财务中心支付款项的（不区分金额大小，除非董事长同意无须订立书面合同的）；

2.5.2 涉及保证、抵押或定金等担保的；

2.5.3 合同约定由德威集团先行履行合同义务的；

2.5.4 适用凭样品封存交易的；

2.5.5 与非本地单位签署合同的。

2.6 合同所涉事项由关联各部门先行协商、统筹兼顾，形成一致意见后报董事长批示，并由董事长签署合同文本。

2.7 合同双方权利、义务的规定必须明确、内容详实。

3. 合同的审查及批准。

3.1 合同在正式签订前，必须由各部门按照各自业务范畴规划指派相应合同经办人员按本制度规定上报，经公司相关部门审核及董事长审批后，方能正式签订。合同的审批程序如下：

3.1.1 申报。

需签订合同的，应当由业务部门指派合同经办人，并由其先行拟定合同稿件，或要求合同对方提供合同稿件。合同经办人在检查确认稿件无错字、漏字、缺页后填写《合同会签表》，随同合同稿件（打印版及电子版合同）及相关附件（包括但不限于对方营业执照、法人机构**证、税务登记证、企业资质等复印件及法定代表人授权委托书）送交本部门经理。

特别提示：如涉及需前期对**商/承包商进行评审，或按照公司项目招标管理规定拟签署合同的，则需随附经董事长签字同意的评审结果原件或中标书原件。

3.1.2 审核。

3.1.2.1 部门经理初审。

合同经办部门经理收到前述3.1.1项资料后初步审核合同整体条款，于《合同会签表》指定位置签署意见。完成后，交至合同经办人并由其继续跟进审核流程下一环节。

3.1.2.2 法务主管审核。

合同经办人收悉本部门经理返回的《合同会签表》及经初审的合同稿件后及时交至法务主管审核，由法务主管另行作出合同的书面修正文本，并于《合同会签表》指定位置签署意见，同时打印合同修正文本作为合同初稿，并在合同初稿上盖部门骑缝章。完成后，返回给合同经办人并由其继续跟进审核流程下一环节。

3.1.2.3部门经理复审。

合同经办人收悉法务主管返回的《合同会签表》及合同初稿后及时交至本部门经理并由其对合同初稿进行复审。如部门经理有异议，则由部门经理和法务主管协商确定，直至双方均无异议；如部门经理无异议，则在《合同会签表》原签名处补充复审签名及日期。完成后，返回给合同经办人并由其继续跟进审核流程下一环节。

特别提示：成本管理部加审。

如属于工程类合同，则合同经办人收悉本部门经理返回的《合同会签表》及经复审的合同初稿后及时交至成本管理部经理加审结算条款。如成本管理部经理有异议，则由成本管理部经理和法务主管协商确定，直至双方均无异议；如成本管理部无异议，则在《合同会签表》指定位置签署意见。完成后，返回给合同经办人并由其继续跟进审核流程下一环节。

非工程类合同无须成本管理部审核。

3.1.2.4 本中心（子公司）总经理复审。

合同经办人收悉本部门经理（或成本管理部）返回的《合同会签表》及经其复审的合同初稿后及时交至合同经办部门所在中心或集团下属子公司总经理复审。如总经理有异议，则由其与法务主管协商确定并对合同初稿作出适时修正，直至意见统一为止；如总经理无异议或经沟通后无异议，除需行政中心总经理加审的合同外，其他类型的合同则由法务主管形成合同修正稿并按照第3.1.

3条流程继续执行。总经理对合同初稿无异议则需在《合同会签表》指定位置签署意见。完成后，返回给合同经办人并由其继续跟进审核流程下一环节。

特别提示：行政中心总经理加审。

如属于惠州市福满楼饮食****、惠州市德威物业管理****对外发生具有经济利益价值的合同，由合同经办人收悉总经理复审后的《合同会签表》及合同初稿后及时交至行政中心总经理加审合同整体条款。如行政中心总经理无异议，则在《合同会签表》指定位置签署；如行政中心总经理有异议，则在《合同会签表》指定位置签署意见并返回给合同经办人，合同经办人需将该异议反馈至本中心总经理，总经理认为该异议需调整，则由其与法务主管协商确定，并在此基础上适时修正合同初稿。完成后，返回给合同经办人并由其继续跟进审核流程下一环节。

其他类别合同无须行政中心审核。

3.1.3 确认。

3.1.3.1 形成合同修正稿。

前述各部门在合同审核过程中提出的修正意见，由法务主管适时修正，在各部门意见均协调一致后由其打印合同初稿，并以此作为合同修正稿，同时在《合同会签表》原位置加签及加盖部门骑缝章。完成后，返回给合同经办人并由其安排其他部门加盖骑缝章。

3.1.3.2合同修正稿复核及加盖骑缝章。

合同经办人收悉合同修正稿后安排本中心（子公司）总经理复核，并由其在合同修正稿上加盖部门骑缝章，需行政中心总经理加审的合同须由其在合同修正稿上加盖部门骑缝章。前述部门骑缝章加盖完成后，返回至合同经办人并交由合同相关对方确认合同修正稿。经复核并加盖骑缝章后的合同修正稿电子文本可由法务主管发至合同经办人。

3.1.3.3合同相对方确认合同修正稿。

合同经办人在收悉经加盖部门骑缝章的合同修正稿后应当及时联系合同对方经办人，以确认合同修正稿条款内容。如对方对其中条款无异议，则由合同经办人交至财务中心审核财务条款；如对方对其中条款有修正意见，则由合同经办人协调该条款审核部门与对方进行磋商，直至双方对修正条款无异议。完成后由合同经办人打印该合同修正稿，并由法务主管、本中心（子公司）总经理以及行政中心总经理再次在新打印的合同修正稿上加盖部门骑缝章。

3.1.3.4 财务中心审核及确定合同正稿。

财务管理中心总经理审核合同修正稿中的财务条款，如有异议，则签署意见，返回至合同经办人。合同经办人收悉此意见应负责与合同对方沟通协商，直至双方对此均无异议。确认后，。

核对无异议后，由财务管理中心总经理在《合同会签表》原签名处补充核对签名日期及加盖部门骑缝章。如财务管理中心总经理对原加盖其他部门骑缝章的合同修正稿无异议，则直接在该合同修正稿上加盖部门骑缝章并于《合同会签表》签名及日期。该经财务管理中心总经理加盖部门骑缝章的合同修正稿作为合同正稿。

3.1.4 呈报。

3.1.4.1 董事长批示。

经上述各部门会签、复核并盖章的《合同会签表》、合同修正稿及合同正稿需一并送至董事长办公室主任处，经其检查无误后安排董事长批示。

董事长如在《合同会签表》指定位置签署“同意签订”，则表示批准该合同的签署。

如董事长对合同其中条款有异议，即《合同会签表》未获得董事长批示时，则由董事长办公室主任将意见传达至合同经办人，由经办人负责根据此意见与合同审阅部门或对方进行沟通协调或重新修改合同正稿，并交至董事长办公室主任。董事长办公室主任检查经修改后的合同正稿，确认董事长意见已修改完毕，交董事长并于《合同会签表》批示。

3.1.4.2 董事长签署合同。

董事长于《合同会签表》批示后，董事长办公室主任可通知合同经办人安排打印空白合同正稿，在经与原合同正稿核对无误后，方可安排董事长签署。

3.1.5 盖章。

经董事长签署的合同如须加盖公章，则由董事长办公室主任加盖公章。凡单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

3.1.6 交付。

经双方签署的合同及相关附件由经办部门的合同经办人员负责向合同相对方交付。

3.1.7 特别提示：

1、合同经办人需严格按照流程先后顺序依次交由相关部门审核签字，后一顺序审核部门未见前一部门审核签字的，可以拒绝由本部门先行审查，特殊情形的需由后审查部门先审的，则合同经办人负责解释说明；

2、为避免各部门的修正意见无法集中体现，建议在审核阶段相关审核人员以法务主管出具的书面合同初稿为蓝本。

3、各部门审阅或复核的，应当自收到合同经办人提交文件的次日起1个工作日内完成。

4. 合同的履行及监管。

4.1 合同依法成立时即生效，具有法律约束力，除双方另有约定或法律法规规定需经批准的之外。

4.2 与合同履行有关的部门及经办人员必须严格执行合同所规定的义务，确保合同实际、全面履行。

4.3 合同经办部门应加强对有关合同履行的动态监督，对合同履行过程中的各个环节包括签约、交货、工期、质量、验收到结算及时跟踪、管理，随时了解、掌握本部门合同的履**况，发现问题及时处理。

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